Ризики використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в системі банківських ризиків

Abstract

У статті досліджуються сучасні методи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та описується ризик банківської діяльності при залученні банку до процесу відмивання грошей.

In this article are explored the modern methods combating of profit legalization, got by criminal way and described the risk of bank activity at engaging in the process of money laundering.