Бабій, Леся ІванівнаДіденко, Софія ОлександрівнаDidenko, Sofiia2025-06-302025-06-302025-06-10Діденко С. О. Організація первинного фінансового моніторингу в банку АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Діденко Софія Олександрівна ; наук. керівник Бабій Л. І. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 71 с.https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51082У кваліфікаційній роботі розкрито сутність та завдання первинного фінансового моніторингу в банківських установах; проаналізовано нормативно-правове забезпечення організації первинного фінансового моніторингу банків в Україні, охарактеризовано ключові законодавчі акти та нормативні документи; визначено повноваження та правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу; досліджено та проаналізовано правила і програми здійснення фінансового моніторингу; запропоновано напрями удосконалення системи первинного фінансового моніторингу. The qualification bachelor's thesis reveals the essence and tasks of primary financial monitoring in banking institutions; analyzes the regulatory and legal support for the organization of primary financial monitoring of banks in Ukraine, characterizes key legislative acts and regulatory documents; determines the powers and legal status of the responsible employee of the subject of primary financial monitoring; investigates and analyzes the rules and programs for implementing financial monitoring; proposes directions for improving the primary financial monitoring system.ukфінансовий моніторингбанкправила фінансового моніторингупідозрілі операціївідповідальний працівниклегалізація доходівналежна перевіркаідентифікаціяверифікаціяfinancial monitoringbankfinancial monitoring rulessuspicious transactionsresponsible employeelegalization of incomedue diligenceidentificationverificationOther