Ловінська, Людмила ГеннадіївнаШумаєв, Борис ІгоровичShumaiev, Borys2025-02-182025-02-182024-12-11Шумаєв Б. І. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання та протидії відмиванню коштів : магістер. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Шумаєв Борис Ігорович ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2024. – 107 с.https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/48917Магістерська робота присвячена аналізу фінансового моніторингу як ключового інструменту запобігання та протидії відмиванню коштів. Розглянуто роль моніторингу у протидії фінансовим злочинам, виявлено проблеми, такі як недосконале законодавство, низький рівень автоматизації, слабка міжнародна співпраця та високий рівень корупції. Запропоновано впровадження блокчейну, штучного інтелекту, створення платформи обміну даними й посилення кіберзахисту. Результатом аналізу стало формування рекомендацій для зміцнення економічної безпеки України. This master’s thesis analyses financial monitoring as a key tool for preventing and combating money laundering. The role of monitoring in combating financial crimes is examined, and problems such as imperfect legislation, low automation, weak international cooperation and high levels of corruption are identified. The paper proposes the introduction of blockchain, artificial intelligence, the creation of a data exchange platform and the strengthening of cyber defences. The analysis resulted in recommendations for strengthening Ukraine’s economic security.ukфінансовий моніторингбанкиекономічна безпекафінансові злочиниміжнародна співпрацяштучний інтелектвідмивання грошейfinancial monitoringbankseconomic securityfinancial crimesinternational cooperationartificial intelligencemoney launderingOther