Буряченко, Андрій ЄвгеновичСлуженко, Андрій ЮрійовичSluzhenko, Andrii2025-02-272025-02-272024-12-16Служенко А. Ю. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : магістер. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Служенко Андрій Юрійович ; наук. керівник Буряченко А. Є. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. фінансів ім. Віктора Федосова. – Київ, 2024. – 121 с.https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/49204У дослідженні розглядаються теоретичні засади процесів легалізації злочинних доходів, аналізується сучасний стан національної системи фінансового моніторингу, досліджуються проблеми ідентифікації бенефіціарних власників та механізми протидії фінансовим злочинам. У роботі проаналізовано інституційну структуру системи протидії легалізації злочинних доходів, визначено ключові підсистеми та їхні функціональні особливості. Особливу увагу приділено дослідженню діяльності Державної служби фінансового моніторингу України як центрального інституту в системі протидії фінансовим злочинам. The study examines the theoretical foundations of money laundering processes, analyses the current state of the national financial monitoring system, investigates the problems of identifying beneficial owners and mechanisms for combating financial crimes. The paper analyses the institutional structure of the system of combating money laundering, identifies key subsystems and their functional features. Particular attention is paid to the study of the activities of the State Financial Monitoring Service of Ukraine as a central institution in the system of combating financial crimes.ukлегалізація (відмивання) коштівфінансовий моніторингфінансовий ризиккінцевий бенефіціарний власникетапи легалізації коштівкатегорії ризикукритерії ризикурівень ризикузниження ризикуmoney launderingfinancial monitoringfinancial riskultimate beneficial ownerstages of money launderingrisk categoriesrisk criteriarisk levelrisk mitigationOther