Ловінська, Людмила ГеннадіївнаБєлугіна, Лоліта ДмитрівнаBieluhina, Lolita2024-02-122024-02-122023-12-14Бєлугіна Л. Д. Організація та методика фінансового моніторингу в аудиторській компанії : магістер. дипломна робота : 071, Облік і оподаткування / Бєлугіна Лоліта Дмитрівна ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ;КНЕУ ім Вадима Гетьмана, Ф-т. обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу . – Київ, 2023. – 101 с.https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/42516Бєлугіна Л. Д.. Організація та методика фінансового моніторингу в аудиторській компанії. Кваліфікаційна магістерська робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2023. – 73 с.,12 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел зі 50 найменувань, три розділи, 6 підрозділів. Магістерська робота присвячена дослідженню та аналізу системи фінансового моніторингу в аудиторських фірмах. Робота спрямована на вивчення методів, інструментів, стандартів та кращих практик, які використовуються в аудиторській сфері для протидії легалізації доходів, відмиванню коштів та спонсорування тероризму у сучасній динамічній економічної сфери. В даній роботі надано пропозиції щодо удосконалення організації процесу здійснення фінансового моніторингу в Україні, з урахуванням практичних аспектів діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит». L. Belugina. Organization and methodology of financial monitoring in an auditing company. Qualifying master's thesis for obtaining a degree in specialty 071 "Accounting and taxation". – Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman. Tax management and financial monitoring department. – Kyiv, 2023. – 73 pp., 12 figures, 7 tables, a list of used sources with 50 items, three sections, 6 subsections. The master's thesis is devoted to research and analysis of the financial monitoring system in audit firms. The work is aimed at studying the methods, tools, standards and best practices used in the auditing field to combat legalisation of income, money laundering and terrorism sponsorship in today's dynamic economic sphere.ukфінансовий моніторингпервинний фінансовий моніторингдержавний фінансовий моніторингкритерії ризику фінансового моніторингулегалізація доходівотриманих злочинним шляхомвідмивання грошових коштівспонсорування тероризмузброя масового знищенняfinancial monitoringprimary financial monitoringstate financial monitoringrisk criteria of financial monitoringincome legalization obtained through crimemoney launderingsponsorship of terrorismweapons of mass destructionOther