Дмитренко, Емілія СтаніславівнаDmytrenko, EmiliiaДмитренко, Эмилия Станиславовна2019-03-112019-03-112014Дмитренко Е. С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів / Дмитренко Е. С. // Наукові праці НДФІ : наук. зб. / ДННУ «Акад. фін. упр-ня» ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 50–56.2414-3499https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/27403Проаналізовано механізм фінансового моніторингу та його роль у запобіганні й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. На основі аналізу чинного законодавства, спеціальної літератури та з урахуванням світового досвіду визначено проблеми і запропоновано шляхи вдосконалення законодавства у цій сфері.ukфінансовий моніторинглегалізація злочинних доходівфінансова установаідентифікація клієнтіваналіз фінансового стануудосконалення законодавстваArticle340.132: 336.71.078.3