Ловінська, Людмила ГеннадіївнаСоснюк, Анастасія ВікторівнаSosniuk, Anastasiia2025-02-182025-02-182024-12-11Соснюк А. В. Організація та методика первинного фінансового моніторингу : магістер. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Соснюк Анастасія Вікторівна ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2024. – 113 с.https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/48907Кваліфікаційна магістерська робота «Організація та методика первинного фінансового моніторингу» аналізує процес організації та проведення первинного фінансового моніторингу у страховій компанії ПрАТ «СК «УНІКА». Дослідження спрямоване на вивчення теоретичних основ, методичних аспектів, нормативно-правового регулювання та практичної реалізації моніторингу. Особливу увагу приділено ризик-орієнтованому підходу, автоматизації процесів і використанню сучасного програмного забезпечення. В роботі запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи фінансового моніторингу для підвищення ефективності внутрішнього контролю та прозорості фінансових операцій. Практична значущість результатів дослідження підтверджена їх апробацією на прикладі ПрАТ «СК «УНІКА». The master’s thesis «Organization and methodology of primary financial monitoring» examines the process of organizing and conducting primary financial monitoring at the insurance company PJSC «Insurance Company UNIQA». The research focuses on the theoretical foundations, methodological aspects, regulatory framework, and practical implementation of monitoring. Special attention is given to the risk-based approach, process automation, and the use of modem software solutions. The paper offers recommendations for improving the financial monitoring system to enhance internal control efficiency and financial transparency. The practical significance of the research findings is validated through their application in the case study of PJSC «Insurance Company UNIQA».ukпервинний фінансовий моніторингстрахові компаніїризик-орієнтований підхідідентифікація клієнтівпідозрілі фінансові операціїфінансова безпекаавтоматизація процесівзаконодавче регулюванняprimary financial monitoringinsurance companiesrisk-based approachclient identificationsuspicious financial transactionsfinancial securityprocess automationlegislative regulationOther