Кузьмінська, Ольга ЕдуардівнаАкушева, Ольга ПавлівнаAkusheva, Olha2025-02-182025-02-182024-12-11Акушева О. П. Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика : магістер. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Акушева Ольга Павлівна ; наук. керівник Кузьмінська О. Е. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2024. – 96 с.https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/48900Магістерська робота присвячена дослідженню організаційно-правових засад боротьби з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано рекомендації FATF та міжнародні стандарти, а також проблеми гармонізації українського законодавства з міжнародними вимогами. Розглянуто регулювання бенефіціарної власності, криптоактивів та фінансових технологій. Визначено ключові недоліки національної системи фінансового моніторингу та запропоновано шляхи їх усунення. Реалізація рекомендацій сприятиме підвищенню ефективності боротьби з відмиванням коштів, зміцненню економічної безпеки та інтеграції України у світову фінансову систему. The master’s thesis explores the organizational and legal framework for combating money laundering of criminal proceeds. It analyzes FATF recommendations, international standards, and challenges in aligning Ukrainian legislation with global requirements. Issues related to beneficial ownership, crypto-assets, and financial technologies are addressed. Key weaknesses in Ukraine’s financial monitoring system are identified, and improvement measures are proposed. Implementing these recommendations will enhance anti-money laundering efficiency, strengthen economic security, and support Ukraine’s integration into the global financial system.ukвідмивання коштівлегалізація доходівфінансовий моніторингміжнародні стандартистандарти FATFmoney launderinglegalization of proceedsfinancial monitoringinternational standardsFATF standardsOther