Ковбаса, Владислав АндрійовичСавченко, Анастасія ДмитрівнаSavchenko, Anastasiia2024-10-292024-10-292024-06-18Савченко А. Д. Фінансовий моніторинг як передумова якісних фінансових послуг : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Савченко Анастасія Дмитрівна ; наук. керівник Ковбаса В. А. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів, Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу. – Київ, 2024. – 72 с.https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/46833Кваліфікаційна бакалаврська робота присвячена комплексному дослідженню фінансового моніторингу, визначенню особливостей, теоретичних та практичних основ цього поняття. В ході роботи, була проведена оцінка сучасного стану фінансового моніторингу у банківській системі, сформовані основні проблеми та розроблені шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу, шляхом запозичення зарубіжного досвіду. Основні проблеми процесу фінансового моніторингу в банківській сфері були розглянуті на прикладі АТ «Укрексімбанк», а шляхи покращення становища підкріплені додатковими розрахунками, що свідчать про ефективність запропонованих методів. The bachelor’s qualification work is dedicated to a complex study of financial monitoring, defining the features, theoretical and practical foundations of this concept. During the work, an assessment of the current state of financial monitoring in the banking system was conducted, the main problems were identified, and ways to improve the financial monitoring system were developed by borrowing foreign experience. The main issues of the financial monitoring process in the banking sector were considered using the example of JSC «Ukreximbank», and the ways to improve the situation were supported by additional calculations, which demonstrate the effectiveness of the proposed methods.ukпервинний фінансовий моніторингтіньовий сектор економікибанківський наглядміжнародні організації з протидії відмиванню «брудних» грошейефективність ділової діяльностіprimary financial monitoringshadow sector of economybanking surveillanceinternational anti-money laundering organizationsbusiness efficiencyOther