Інституціонально-правові основи запобігання і протидії корупції та відмиванню грошей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський університету права
Abstract
Стаття присвячена аналізу сучасного стану розвитку правової системи та інституцій в Україні в контексті їхньої здатності запобігати і протидіяти корупції та відмиванню грошей. Останнім часом в Україні під тиском світової спільноти зроблені суттєві кроки уперед у напрямі запобігання та протидії корупції і відмиванню грошей. Зокрема, створено низку органів влади, які мають сприяти дотриманню законодавства в цій сфері, запобігати корупції та карати правопорушників. Але, як відомо, внаслідок їхньої діяльності до бюджету були повернуті надзвичайно малі кошти, які не відповідають обсягам коштів, отриманих від корупційних діянь. Більш того, практично всі справи проти високопосадовців, які підозрюються у вчиненні корупційних правопорушень, закрито або вони фактично «розвалені». Проаналізувавши ситуацію із нещодавно створеними антикорупційними органами та українське законодавство в цій сфері, зроблено пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування інституціонально-правових основ в галузі запобігання та протидії корупції і відмиванню грошей, оскільки, державна влада має здійснювати реальні кроки в боротьбі з цими негативними явищами, а не їхню імітацію. The article is devoted to the analysis of the current state of development of the legal system and institutions in Ukraine in the context of their ability to prevent and counteract corruption and money laundering. Recently, under pressure from the world community have been taken in Ukraine the movement to prevent and combat corruption and money laundering take place. In particular, a number of authorities have been created to promote compliance with legislation in this area, prevent corruption and punish offenders. But it is known that because of their activity, extremely small amounts were returned to the budget, which did not correspond to the amount of money received from corruption. Moreover, virtually all cases against high-ranking officials suspected of committing corruption offen - ses are closed, or they are virtually “dismissed”. Having analyzed the situation with the recently established anti-corruption bodies and the Ukrainian legislation in this field, proposals were made to increase the effectiveness of the institutional and legal framework in the field of preventing and counteracting corruption and money laundering, since the state authorities have to take real steps in combating them not their imitation. To do this, first, it is necessary not only to create a number of special state bodies, but also to improve the efficiency of their work. From our point of view, in order to eliminate the contradictions in the work of public authorities in the field of preventing and counteracting corruption, it may be necessary not to ensure the functioning of a number of such bodies, but to create one public autho - rity with sufficiently broad and clearly defined powers. Secondly, as the public experience shows, corruption can take many forms. However, almost always there is a financial component in corruption. Third, in Ukraine, the fight against the use of the banking system to legalize criminal proceeds is of particular relevance. Fourth, in order to improve the effectiveness of the anti-corruption system and the fight of the use of the banking system to lega - lize illicit income, it is necessary to improve and more effectively apply the mechanism for controlling income and expenditure, as well as property, above all top officials and their families. Fifthly, the current anti-corruption legislation in Ukraine contains some inaccuracies that need to be addressed. Sixth, cooperation with relevant public authorities in other countries and international organizations plays an important role in this matter. Seventh, the courts play a leading role in the fight against corruption. In our view, the election of judges, including local communities, can help to solve the problem of corruption courts. As this is one of the components of ensuring the process of forming an effective, fair, professional judicial system as a whole. Статья посвящена анализу развития правовой системы и институций в Украине на современном этапе в контексте их способности предупреждать и противодействовать коррупции и отмыванию денег. В последнее время в Украине под давлением мирового сообщества сделаны существенные шаги вперед в направлении предупреждения и противодействия коррупции и отмыванию денег. Так, создан ряд органов власти, которые должны содействовать соблюдению законодательства в этой сфере, предотвращать коррупцию и наказывать правонарушителей. Но, как известно, вследствие их деятельности в бюджет были возвращены совсем незначительные средства, которые не соответствуют объемам средств, полученных от коррупционных действий. Более того, практически все дела против высокопоставленных чиновников, которые подозреваются в совершении коррупционных правонарушений, закрыты или они фактически «развалены». Проанализировав ситуацию с недавно созданными антикоррупционными органами и украинское законодательство в этой сфере, внесены предложения относительно повышения эффективности функционирования институционально-правовых основ в сфере предупреждения и противодействия коррупции и отмыванию денег, поскольку государственная власть должна осуществлять реальные шаги в борьбе с этими негативны- ми явлениями, а не их имитацию.
Description
Keywords
запобігання та протидія корупції і відмиванню грошей, інституціонально-правові основи запобігання і протидії корупції та відмиванню грошей, доходи, одержані злочинним шляхом, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, корупційне правопорушення, неправомірна вигода, суб’єкти фінансового моніторингу, prevention and counteraction to corruption and money laundering, institutional and legal bases of prevention and counteraction to corruption and money laundering, proceeds from crime, legalization of proceeds from crime, corruption offense, unlawful benefits, subjects of financial monitoring, предотвращение и противодействие коррупции и отмыванию денег, институционально-правовые основы предотвращения и противодействия коррупции и отмыванию денег, доходы, полученные преступным путем, легализация доходов, полученных преступным путем, коррупционное правонарушение, неправомерная выгода, субъекты финансового мониторинга
Citation
Шереметьєва О. Ю. Інституціонально-правові основи запобігання і протидії корупції та відмиванню грошей / О. Ю. Шереметьєва // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часоп. / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3. – С. 128–133.