Історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім «Гельветика»
Abstract
У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна,
одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням,
передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 209-1 (Умисне
порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення)
на прикладі зарубіжного досвіду. Здійснено історично-ретроспективний аналіз ряду літературних джерел,
що дозволяє відслідковувати хронологічні зміни у системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Окреслено історичний аспект поняття відмивання та шляхи боротьби з відмиванням “брудних” грошей, що є складним економіко-правовим явищем та не має кордонів. Представлено
низку законодавчих актів, фактично спрямованих на протидію легалізації злочинних доходів. Зокрема
три закони, які стали основою для формування сучасної державної політики в галузі боротьби з відмиванням «брудних» грошей: «Про контроль за організованою злочинністю»; «Про загальний контроль
за розповсюдженням наркотиків»; «Про банківську таємницю». Обґрунтовано проблему легалізації злочинних доходів, яка перетворилася за останні роки в міжнародну. У статті також представлено в історичному
ракурсі створення та особливості діяльності міжурядового органу та відповідних підрозділів, метою роботи
яких є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання
грошей. У статті розкрито питання використання міжнародного досвіду державних механізмів запобігання та
протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, що дозволяє сформулювати комплекс ефективних національних важелів державного регуляторного впливу з протидії легалізації (відмивання)
доходів отриманих злочинним шляхом.
The article carries out a historical and legal analysis of the system of combating the legalization
(laundering) of property obtained by crime. The historical prerequisites for combating criminal offenses
provided for by Art. 209 (Legalization (laundering) of criminally obtained property) and Art. 209-1 (Intentional
violation of the requirements of the legislation on prevention and counteraction of legalization (laundering) of
proceeds obtained through crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass
destruction) on the example of foreign experience. A historical-retrospective analysis of a number of literary
sources was carried out, which allows us to track chronological changes in the system of combating the
legalization (laundering) of property obtained through criminal means. The historical aspect of the concept of
money laundering and the ways of combating the laundering of “dirty” money, which is a complex economic and
legal phenomenon and has no borders, are outlined. A number of legislative acts, actually aimed at countering
the legalization of criminal income, have been presented. In particular, three laws that became the basis for
the formation of modern state policy in the field of combating “dirty” money laundering: “On the control of
organized crime”; “On general control over drug distribution”; “About bank secrecy”. The problem of legalization
of criminal income, which has turned into an international one in recent years, is substantiated. The article also
presents in a historical perspective the creation and specifics of the activity of the intergovernmental body
and the relevant divisions, the purpose of which is the development and implementation at the international
level of measures and standards to combat money laundering. The article discusses the issue of using the international experience of state mechanisms for preventing and countering the legalization (laundering) of
proceeds obtained through crime, which allows for the formulation of a set of effective national levers of state
regulatory influence to counter the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime.
Description
Keywords
кримінальні правопорушення, легалізація доходів, відмивання майна, міжнародний досвід, «брудні» гроші, criminal offenses, legalization of income, money laundering, international experience, “dirty” money
Citation
Барановська Т. В. Історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом / Барановська Т. В. // Київський часопис права : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Навч.-наук. ін-т «Юрид. ін-т» ; [редкол.: О. В. Кузьменко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2023. – № 1. – С. 252–260.