Browsing by Author "Berezovchuk, Mykola"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Організація фінансового моніторингу у банку
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2026-08-19) Березовчук, Микола Михайлович; Berezovchuk, Mykola; Стецюк, Тетяна Іванівна
    У кваліфікаційній бакалаврській роботі досліджено теоретичні та практичні засади організації фінансового моніторингу в банку. У роботі розкрито сутність, принципи та нормативно-правові основи фінансового моніторингу, а також проаналізовано його здійснення в ПАТ АБ «Південний». Визначено актуальні проблеми фінансового моніторингу в умовах цифровізації банківського сектору та окреслено напрями вдосконалення взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу і використання цифрових технологій. Особливу увагу приділено мінімізації ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та вдосконаленню процедур внутрішнього контролю. Запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу. The bachelor's qualification thesis examines the theoretical and practical foundations of financial monitoring organization in a bank. The study reveals the essence, principles, and regulatory framework of financial monitoring and analyzes its implementation at PJSC JSCB “Pivdenny”. Current challenges of financial monitoring in the context of banking sector digitalization are identified, and directions for improving cooperation among financial monitoring entities and the use of digital technologies are outlined. The thesis also focuses on minimizing money laundering risks and improving internal control procedures. Practical recommendations aimed at increasing the effectiveness of the financial monitoring system are proposed.