Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України

Abstract

Загрозами цілісності фінансової системи України є активне поширення явища транснаціональної злочинності в національну економіку. Необхідним є визначення ефективних механізмів протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та відповідного економіко-правового забезпечення, узгодженого з міжнародними стандартами. Threats to the integrity of Ukraine's financial system are the active spread of transnational crime in the national economy. It is necessary to identify effective mechanisms for combating money laundering and appropriate economic and legal support in line with international standards.