Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: проблеми становлення та розвитку в Україні
No Thumbnail Available
Date
2025-02-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У кваліфікаційній магістерській роботі розкрито сутність та охарактеризовано чинники запобігання легалізації (відмиванню) доходів, розглянуто відповідне нормативно-правове забезпечення, проведено огляд наукових публікацій з досліджуваної проблематики. Оцінено ефективність запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід забезпечення об’єкта аналізу, розглянуто проблеми становлення і функціонування системи запобігання легалізації неофіційним доходам та окреслено шляхи їх вирішення. Охарактеризовано методичні засади розробки та прийняття управлінських рішень щодо удосконалення аналізованої системи.
The qualifying master’s work reveals the essence and characterizes the factors of preventing the legalization of incomes, examines the relevant regulatory and legal support, conducts a review of scientific publications on the researched issues. The effectiveness of preventing the legalization of income obtained through criminal means in Ukraine was evaluated. The foreign experience of providing the object of analysis was analyzed, the problems of the formation and functioning of the system of preventing the legalization of unofficial income were considered and the ways of their solution were outlined. The methodical principles of development and management decisionmaking regarding the improvement of the analyzed system are characterized.
Description
Keywords
протидія легалізації (відмиванню) доходів, запобігання фінансуванню тероризму, корупція, національна безпека, ефективність, економіка держави, anti-money laundering, prevention of terrorist financing, corruption, national security, efficiency, state economy
Citation
Чорна А. В. Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: проблеми становлення та розвитку в Україні : магістер. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Чорна Анна Володимирівна ; наук. керівник Захожай К. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. фінансів ім. Віктора Федосова. – Київ, 2025. – 94 с.