Організація та методика фінансового моніторингу в аудиторській компанії

Simple item page
dc.contributor.advisorЛовінська, Людмила Геннадіївна
dc.contributor.authorБєлугіна, Лоліта Дмитрівна
dc.contributor.authorBieluhina, Lolita
dc.date.accessioned2024-02-12T09:50:37Z
dc.date.available2024-02-12T09:50:37Z
dc.date.issued2023-12-14
dc.description.abstractБєлугіна Л. Д.. Організація та методика фінансового моніторингу в аудиторській компанії. Кваліфікаційна магістерська робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2023. – 73 с.,12 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел зі 50 найменувань, три розділи, 6 підрозділів. Магістерська робота присвячена дослідженню та аналізу системи фінансового моніторингу в аудиторських фірмах. Робота спрямована на вивчення методів, інструментів, стандартів та кращих практик, які використовуються в аудиторській сфері для протидії легалізації доходів, відмиванню коштів та спонсорування тероризму у сучасній динамічній економічної сфери. В даній роботі надано пропозиції щодо удосконалення організації процесу здійснення фінансового моніторингу в Україні, з урахуванням практичних аспектів діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит». L. Belugina. Organization and methodology of financial monitoring in an auditing company. Qualifying master's thesis for obtaining a degree in specialty 071 "Accounting and taxation". – Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman. Tax management and financial monitoring department. – Kyiv, 2023. – 73 pp., 12 figures, 7 tables, a list of used sources with 50 items, three sections, 6 subsections. The master's thesis is devoted to research and analysis of the financial monitoring system in audit firms. The work is aimed at studying the methods, tools, standards and best practices used in the auditing field to combat legalisation of income, money laundering and terrorism sponsorship in today's dynamic economic sphere.
dc.identifier.citationБєлугіна Л. Д. Організація та методика фінансового моніторингу в аудиторській компанії : магістер. дипломна робота : 071, Облік і оподаткування / Бєлугіна Лоліта Дмитрівна ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ;КНЕУ ім Вадима Гетьмана, Ф-т. обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу . – Київ, 2023. – 101 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/42516
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectпервинний фінансовий моніторинг
dc.subjectдержавний фінансовий моніторинг
dc.subjectкритерії ризику фінансового моніторингу
dc.subjectлегалізація доходів
dc.subjectотриманих злочинним шляхом
dc.subjectвідмивання грошових коштів
dc.subjectспонсорування тероризму
dc.subjectзброя масового знищення
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectprimary financial monitoring
dc.subjectstate financial monitoring
dc.subjectrisk criteria of financial monitoring
dc.subjectincome legalization obtained through crime
dc.subjectmoney laundering
dc.subjectsponsorship of terrorism
dc.subjectweapons of mass destruction
dc.titleОрганізація та методика фінансового моніторингу в аудиторській компанії
dc.title.alternativeOrganization and methodology of financial monitoring in the audit company
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Bieluhina_Lolita_071_23.pdf
Size:
3.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
2023 рік