Економічні аспекти боротьби з відмиванням грошей в ЄС
No Thumbnail Available
Date
2023-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
«Відмивання» грошей-це операція, в процесі якої приховується походження та призначення грошового платежу. У роботі розглянуто основні способи відмивання грошей, визначено ключові напрями протидії. Розглянуто методику дослідження ефективності боротьби з відмиванням грошей; еволюцію підходів ЄС щодо протидії відмиванню грошей.
"Money laundering" is an operation in which the origin and destination of a monetary payment is concealed. The work examines the main methods of money laundering, and identifies the key countermeasures. The methodology of the study of the effectiveness of the fight against money laundering was considered; the evolution of the EU's anti-money laundering approaches.
Description
Keywords
«відмивання» грошей, банківська система, легалізація доходів, фінансовий моніторинг, директива, money laundering, banking system, legalization of income, financial monitoring, directive
Citation
Івашенко А. М. Економічні аспекти боротьби з відмиванням грошей в ЄС : бакалавр. диплом. робота : 051, Економіка / Івашенко Анастасія Михайлівна ; наук. керівник Вінська О. Й. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т міжнар. економіки і менеджменту, Каф. європ. економіки і бізнесу. – Київ, 2023. – 62 с.