2024 рік

Permanent URI for this collection

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/48897

Browse

Browsing 2024 рік by Author "Ловінська, Людмила Геннадіївна"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    Організація та методика первинного фінансового моніторингу
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-12-11) Соснюк, Анастасія Вікторівна; Sosniuk, Anastasiia; Ловінська, Людмила Геннадіївна
    Кваліфікаційна магістерська робота «Організація та методика первинного фінансового моніторингу» аналізує процес організації та проведення первинного фінансового моніторингу у страховій компанії ПрАТ «СК «УНІКА». Дослідження спрямоване на вивчення теоретичних основ, методичних аспектів, нормативно-правового регулювання та практичної реалізації моніторингу. Особливу увагу приділено ризик-орієнтованому підходу, автоматизації процесів і використанню сучасного програмного забезпечення. В роботі запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи фінансового моніторингу для підвищення ефективності внутрішнього контролю та прозорості фінансових операцій. Практична значущість результатів дослідження підтверджена їх апробацією на прикладі ПрАТ «СК «УНІКА». The master’s thesis «Organization and methodology of primary financial monitoring» examines the process of organizing and conducting primary financial monitoring at the insurance company PJSC «Insurance Company UNIQA». The research focuses on the theoretical foundations, methodological aspects, regulatory framework, and practical implementation of monitoring. Special attention is given to the risk-based approach, process automation, and the use of modem software solutions. The paper offers recommendations for improving the financial monitoring system to enhance internal control efficiency and financial transparency. The practical significance of the research findings is validated through their application in the case study of PJSC «Insurance Company UNIQA».
  • No Thumbnail Available
    Item
    Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання та протидії відмиванню коштів
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-12-11) Шумаєв, Борис Ігорович; Shumaiev, Borys; Ловінська, Людмила Геннадіївна
    Магістерська робота присвячена аналізу фінансового моніторингу як ключового інструменту запобігання та протидії відмиванню коштів. Розглянуто роль моніторингу у протидії фінансовим злочинам, виявлено проблеми, такі як недосконале законодавство, низький рівень автоматизації, слабка міжнародна співпраця та високий рівень корупції. Запропоновано впровадження блокчейну, штучного інтелекту, створення платформи обміну даними й посилення кіберзахисту. Результатом аналізу стало формування рекомендацій для зміцнення економічної безпеки України. This master’s thesis analyses financial monitoring as a key tool for preventing and combating money laundering. The role of monitoring in combating financial crimes is examined, and problems such as imperfect legislation, low automation, weak international cooperation and high levels of corruption are identified. The paper proposes the introduction of blockchain, artificial intelligence, the creation of a data exchange platform and the strengthening of cyber defences. The analysis resulted in recommendations for strengthening Ukraine’s economic security.