Люд2025 рік

Permanent URI for this collection

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51076

Browse

Browsing Люд2025 рік by Subject "banking security"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Оцінка ризиків відмивання доходів одержаних злочинним шляхом за критеріями в АТ «Ощадбанк»
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2025-06-10) Марченко, Данило Олексійович; Marchenko, Danylo; Ловінська, Людмила Геннадіївна
    У кваліфікаційній роботі досліджено питання протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у діяльності АТ «Ощадбанк». Проаналізовано нормативно-правову базу, ризики клієнтських операцій та застосування ризик-орієнтованого підходу. Виявлено типові ознаки підозрілих транзакцій та розроблено вдосконалені критерії оцінки ризиків з урахуванням міжнародних стандартів фінансового моніторингу. Запропоновано практичні рекомендації щодо зміцнення внутрішнього контролю банку та підвищення ефективності виявлення фінансових зловживань. Робота має прикладне значення для банківських установ, що працюють у сфері комплаєнсу та запобігання фінансовим правопорушенням. This bachelor’s thesis examines anti-money laundering practices at JSC «Oschadbank». It analyzes the legal framework, customer transaction risks, and the application of a risk-based approach. The study identifies typical indicators of suspicious transactions and develops improved risk assessment criteria aligned with international financial monitoring standards. Practical recommendations are proposed to strengthen the bank’s internal controls and enhance the effectiveness of financial crime detection. The research is of practical value for banking institutions engaged in compliance and financial crime prevention activities.