Аналіз фінансової звітності та належна перевірка клієнтів як інструменти комплаєнс-менеджменту організації
No Thumbnail Available
Date
2026-02-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У дипломній роботі досліджено роль аналізу фінансової звітності та належної перевірки клієнтів як ключових інструментів комплаєнс-менеджменту організації. Обґрунтовано значення фінансового аналізу в процесі ідентифікації та оцінки комплаєнс-ризиків, зокрема фінансових, правових і репутаційних. Розкрито взаємозв’язок фінансової звітності та процедур due diligence у системі ризик-орієнтованого управління, а також визначено їх значення для забезпечення прозорості, фінансової безпеки та сталого розвитку організації.
The diploma thesis examines the role of financial statement analysis and customer due diligence as key tools of an organization’s compliance management. The importance of financial analysis in the process of identifying and assessing compliance risks, in particular financial, legal, and reputational risks, is substantiated. The interrelationship between financial statements and due diligence procedures within a risk-oriented management system is revealed, as well as their significance for ensuring transparency, financial security, and sustainable development of the organization.
Description
Keywords
комплаєнс-менеджмент, фінансова звітність, належна перевірка клієнтів, фінансові ризики, корпоративне управління, compliance management, financial statements, customer due diligence, financial risks, corporate governance
Citation
Боярський Р. Ф. Аналіз фінансової звітності та належна перевірка клієнтів як інструменти комплаєнс-менеджменту організації : магістер. диплом. робота : 073, Менеджмент / Боярський Роман Фарітович ; наук. керівник Бабій Л. І. ; КНЕУ ім. В. Гетьмана, Навч.- наук. ін-т бізнес-освіти ім. А. Поручника, Каф. менеджменту. – Київ, 2026. – 78 с.