Compliance management in financial institutions

No Thumbnail Available
Date
2023-11-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
As Ukraine is integrating into the European and global business environment furthermore, its organizations are implementing best international compliance practices. This research is focused on the analysis of compliance management practices in American financial institutions. The conclusions include recommendations for compliance managers willing to improve their professional level.
Description
Keywords
compliance management, financial institutions, money laundering
Citation
Patel S. Compliance management in financial institutions [Електронний ресурс] / Sina Patel, Denys Lifintsev // Стратегія бізнесу: українські реалії та можливості конвергенції з ЄС : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 08 листоп. 2023 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [орг. ком.: М. П. Сагайдак (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 72–74. – Назва з титул. екрану.