Оцінка ризиків відмивання доходів одержаних злочинним шляхом за критеріями в АТ «Ощадбанк»

Simple item page
dc.contributor.advisorЛовінська, Людмила Геннадіївна
dc.contributor.authorМарченко, Данило Олексійович
dc.contributor.authorMarchenko, Danylo
dc.date.accessioned2025-06-30T09:15:59Z
dc.date.available2025-06-30T09:15:59Z
dc.date.issued2025-06-10
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено питання протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у діяльності АТ «Ощадбанк». Проаналізовано нормативно-правову базу, ризики клієнтських операцій та застосування ризик-орієнтованого підходу. Виявлено типові ознаки підозрілих транзакцій та розроблено вдосконалені критерії оцінки ризиків з урахуванням міжнародних стандартів фінансового моніторингу. Запропоновано практичні рекомендації щодо зміцнення внутрішнього контролю банку та підвищення ефективності виявлення фінансових зловживань. Робота має прикладне значення для банківських установ, що працюють у сфері комплаєнсу та запобігання фінансовим правопорушенням. This bachelor’s thesis examines anti-money laundering practices at JSC «Oschadbank». It analyzes the legal framework, customer transaction risks, and the application of a risk-based approach. The study identifies typical indicators of suspicious transactions and develops improved risk assessment criteria aligned with international financial monitoring standards. Practical recommendations are proposed to strengthen the bank’s internal controls and enhance the effectiveness of financial crime detection. The research is of practical value for banking institutions engaged in compliance and financial crime prevention activities.
dc.identifier.citationМарченко Д. О. Оцінка ризиків відмивання доходів одержаних злочинним шляхом за критеріями в АТ «Ощадбанк» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Марченко Данило Олексійович ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 75 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51091
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectклієнт
dc.subjectвідмивання коштів
dc.subjectоцінка ризиків
dc.subjectбанківська безпека
dc.subjectідентифікація
dc.subjectверіфікації
dc.subjectкінцевий беніфіціарний власник
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectclient
dc.subjectmoney laundering
dc.subjectrisk assessment
dc.subjectbanking security
dc.subjectidentification
dc.subjectverification
dc.subjectultimate beneficial owner
dc.titleОцінка ризиків відмивання доходів одержаних злочинним шляхом за критеріями в АТ «Ощадбанк»
dc.title.alternativeAssessment of the risks of laundering proceeds of crime according to criteria at JSC «Oschadbank»
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Marchenko_Danylo_071_25.pdf
Size:
2.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Люд2025 рік