Фінансовий моніторінг в банках України
No Thumbnail Available
Date
2025
Authors
Кумпан, Валентина Андріївна
Kumpan, Valentyna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних і методичних засад організації фінансового моніторингу в банку, а також розробка практичних рекомендацій щодо розвитку фінансового моніторингу в АТ «ПУМБ».
Description
Keywords
банківська установа, фінансовий моніторинг, легалізація доходів, боротьба з відмиванням коштів, наглядова діяльність
Citation
Кумпан В. А. Фінансовий моніторінг в банках України : магістер. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Кумпан Валентина Андріївна ; наук. керівник Ходакевич С. І. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2025. – 98 с.