Міжнародне та національне регулювання з питань протидії тероризму та його фінансуванню в системі фінансового моніторингу

Simple item page
dc.contributor.authorЛовінська, Людмила Геннадіївна
dc.contributor.authorLovinska, Liudmyla
dc.contributor.authorКриштопа, Ірина Ігорівна
dc.contributor.authorKryshtopa, Iryna
dc.contributor.authorГрабовий, Владислав Володимирович
dc.contributor.authorHrabovyi, Vladyslav
dc.date.accessioned2025-09-11T09:48:37Z
dc.date.available2025-09-11T09:48:37Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractЗагострення питань фінансової безпеки як на глобальному, так і на національному рівні, висуває нові виклики перед фахівцями, діяльність котрих пов’язана з фінансовим менеджментом, формуванням інформаційного забезпечення прийняття рішень в інвестиційній сфері, бухгалтерським обліком, аудитом, оподаткуванням тощо. Більшість таких фахівців залучається до первинного фінансового моніторингу, їх професійні обов’язки стають ширшими. Цей чинник спонукає до розвитку вищої економічної освіти із врахуванням нових завдань, які виникають на практиці. Проблемним питанням становлення освітніх програм та окремих дисциплін в їх рамках є висвітлення специфічних аспектів щодо сфер, у яких формуються брудні доходи, та міжнародного і національного законодавства, котре спрямоване на протидію таким процесам, зокрема тероризму та його протидії. На основі ретроспективного аналізу становлення та функціонування системи нормативно-правового регулювання протидії тероризму та його функціонуванню на глобальному та національному рівні визначено концептуальні підходи до висвітлення означених питань в курсі дисципліни «Фінансовий моніторинг» для здобувачів освіти, які опановують даний фах в рамках економічних спеціальностей. Досліджено, як відбувалось становлення та розвиток міжнародної правової системи протидії тероризму та його фінансуванню; розглянути ключові нормативно-правові акти у цій царині, ухвалені протягом ХХ та ХІ століть; розглянуті організаційні засади законотворчої роботи щодо боротьби з міжнародним тероризмом на глобальному рівні, зокрема урядами країн світу та ООН. Висвітлено основні положення Стандартів FATF щодо протидії фінансуванню тероризму та запровадження цільових фінансових санкцій. Проведено аналіз законодавства України у сфері запобігання та протидії тероризму та цільових фінансових санкцій, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, а також виявлено вплив на його розбудову міжнародних нормативно-правових актів. Запропоновано конструкт представлення міжнародного та національного законодавства щодо протидії тероризму та його фінансуванню в тематиці дисципліни «Фінансовий моніторинг» для здобувачів освіти з економічних спеціальностей в рамках освітніх програм, де здійснюється поглиблене вивчення фінансового моніторингу. Increasing importance of financial security issues at global and national levels causes new challenges for professionals whose activities are related to financial management, formation of information support for decision-making in the investment sphere, accounting, auditing, taxation, еtс. Most of such specialists are involved in primary financial monitoring, their professional duties are becoming wider. This factor encourages the development of higher economic education, taking into account new tasks that arise in practice. A problematic issue in the formation of educational programs and certain disciplines within their framework is the coverage of specific aspects regarding the areas in which "dirty" income is formed, and international and national legislation aimed at countering such processes, in particular, terrorism and its countermeasures. Basing on retrospective analysis of formation and functioning of the system of normative and legal regulation of combating terrorism and its functioning at the global and national level, conceptual approaches to the coverage of the specified issues in the course of the discipline "Financial Monitoring" for students who master this specialty within the framework of economic specialties have been determined. Formation and development of international legal system for combating terrorism and its financing have been studied; the key normative legal acts in this area, adopted during the ХХ and ХХI centuries, have been considered; organizational principles of law-making work on combating international terrorism at the global level, in particular by the governments of the world and the UN have been considered. The main provisions of the FATF Standards on combating the financing of terrorism and the introduction of targeted financial sanctions have been highlighted. The analysis of the legislation of Ukraine in the field of prevention and countermeasures against terrorism and targeted financial sanctions related to terrorism and its financing has been carried out, as well as the influence of international legal acts on its development has been revealed. The structure of international and national legislation on combating terrorism and its financing in the subject of the discipline "Financial monitoring" has been proposed for students of economic specialties within the framework of educational programs, where an in-depth study of financial monitoring is carried out.
dc.identifier.citationЛовінська Л. Міжнародне та національне регулювання з питань протидії тероризму та його фінансуванню в системі фінансового моніторингу / Ловінська Людмила, Криштопа Ірина, Грабовий Владислав // Міжнародна економічна політика. – 2024. – № 1. – С. 7–47.
dc.identifier.citationLiudmyla L. International and National Legislation on Counter-Terrorism and Its Financing in the Financial Monitoring System / Liudmyla Lovinska, Iryna Kryshtopa, Vladyslav Hrabovyi // International Economic Policy. – 2024. – № 1. – P. 7–45.
dc.identifier.doi10.33111/iep.2024.40.01
dc.identifier.issn1811-9824
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51864
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectлегалізація доходів
dc.subjectтероризм
dc.subjectзаконодавство
dc.subjectпротидія тероризму
dc.subjectпротидія фінансуванню тероризму
dc.subjectконвенція
dc.subjectрезолюція
dc.subjectзакон
dc.subjectFATF
dc.subjectРекомендації (стандарти) FATF
dc.subjectООН
dc.subjectРада Безпеки ООН
dc.subjectсанкції
dc.subjectfinancial monitoring (AML/СFT)
dc.subjectlegalization of income
dc.subjectterrorism
dc.subjectlegislation
dc.subjectcountering terrorism
dc.subjectcountering terrorist financing
dc.subjectconvention
dc.subjectresolution
dc.subjectlaw
dc.subjectFATF recommendations (standards)
dc.subjectUN
dc.subjectUN Security Council
dc.subjectsanctions
dc.subject.udc336: [341 + 346]
dc.titleМіжнародне та національне регулювання з питань протидії тероризму та його фінансуванню в системі фінансового моніторингу
dc.title.alternativeInternational and National Legislation on Counter-Terrorism and Its Financing in the Financial Monitoring System
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
24_40_1.pdf
Size:
980.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
2024_40_1_a.pdf
Size:
811.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Випуск № 1 (40)