Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика

Simple item page
dc.contributor.advisorБабій, Леся Іванівна
dc.contributor.authorСавченко, Денис Олегович
dc.contributor.authorSavchenko, Denys
dc.date.accessioned2024-02-12T13:34:10Z
dc.date.available2024-02-12T13:34:10Z
dc.date.issued2023-12-14
dc.description.abstractРозкрито теоретичні засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, розглянуто питання нормативно-правового регулювання в сфері боротьби з відмиванням коштів; надано критичну оцінку міжнародного досвіду організаційно-правового забезпечення боротьби з відмиванням коштів, опрацьовано зміст стандартів ФАТФ, розкрито форми боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у міжнародній практиці; розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у вітчизняній практиці через уточнення організаційних положень щодо превентивних заходів у боротьбі з відмиванням коштів. The theoretical principles of combating the legalization (laundering) of funds obtained through criminal means are disclosed, the issue of normative and legal regulation in the field of combating money laundering is considered; a critical assessment of the international experience of organizational and legal support for combating money laundering was provided, the content of the FATF standards was elaborated, the forms of combating the legalization (laundering) of criminally obtained funds in international practice were revealed; proposals have been developed to improve the organizational and legal provision of combating the legalization (laundering) of criminally obtained funds in domestic practice through the clarification of organizational provisions regarding preventive measures in the fight against money laundering.
dc.identifier.citationСавченко Д. О. Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика : магістер. дипломна робота : 071, Облік і оподаткування / Савченко Денис Олегович ; наук. керівник Бабій Л. І. ;КНЕУ ім Вадима Гетьмана, Ф-т. обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу . – Київ, 2023. – 107 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/42534
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectвідмивання коштів
dc.subjectзапобігання та протидія
dc.subjectпідрозділ фінансової розвідки
dc.subjectстандарти ФАТФ
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectпідозрілі фінансові операції
dc.subjectоцінка ризиків відмивання коштів
dc.subjectmoney laundering
dc.subjectprevention and counteraction
dc.subjectfinancial intelligence unit
dc.subjectFATF standards
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectsuspicious financial transactions
dc.subjectmoney laundering risk assessment
dc.titleОрганізаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика
dc.title.alternativeOrganizational and legal principles of combating the legalization (laundering) of criminally received money: international experience and domestic practice
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Savchenko_Denys_071_23.pdf
Size:
4.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
2023 рік