Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання та протидії відмиванню коштів

Simple item page
dc.contributor.advisorЛовінська, Людмила Геннадіївна
dc.contributor.authorШумаєв, Борис Ігорович
dc.contributor.authorShumaiev, Borys
dc.date.accessioned2025-02-18T10:15:43Z
dc.date.available2025-02-18T10:15:43Z
dc.date.issued2024-12-11
dc.description.abstractМагістерська робота присвячена аналізу фінансового моніторингу як ключового інструменту запобігання та протидії відмиванню коштів. Розглянуто роль моніторингу у протидії фінансовим злочинам, виявлено проблеми, такі як недосконале законодавство, низький рівень автоматизації, слабка міжнародна співпраця та високий рівень корупції. Запропоновано впровадження блокчейну, штучного інтелекту, створення платформи обміну даними й посилення кіберзахисту. Результатом аналізу стало формування рекомендацій для зміцнення економічної безпеки України. This master’s thesis analyses financial monitoring as a key tool for preventing and combating money laundering. The role of monitoring in combating financial crimes is examined, and problems such as imperfect legislation, low automation, weak international cooperation and high levels of corruption are identified. The paper proposes the introduction of blockchain, artificial intelligence, the creation of a data exchange platform and the strengthening of cyber defences. The analysis resulted in recommendations for strengthening Ukraine’s economic security.
dc.identifier.citationШумаєв Б. І. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання та протидії відмиванню коштів : магістер. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Шумаєв Борис Ігорович ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2024. – 107 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/48917
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectбанки
dc.subjectекономічна безпека
dc.subjectфінансові злочини
dc.subjectміжнародна співпраця
dc.subjectштучний інтелект
dc.subjectвідмивання грошей
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectbanks
dc.subjecteconomic security
dc.subjectfinancial crimes
dc.subjectinternational cooperation
dc.subjectartificial intelligence
dc.subjectmoney laundering
dc.titleФінансовий моніторинг як інструмент запобігання та протидії відмиванню коштів
dc.title.alternativeFinancial monitoring as a tool for preventing and combating money laundering
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Shumaiev_Borys_071_24.pdf
Size:
6.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
2024 рік