Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
No Thumbnail Available
Date
2024-12-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У дослідженні розглядаються теоретичні засади процесів легалізації злочинних доходів, аналізується сучасний стан національної системи фінансового моніторингу, досліджуються проблеми ідентифікації бенефіціарних власників та механізми протидії фінансовим злочинам.
У роботі проаналізовано інституційну структуру системи протидії легалізації злочинних доходів, визначено ключові підсистеми та їхні функціональні особливості. Особливу увагу приділено дослідженню діяльності Державної служби фінансового моніторингу України як центрального інституту в системі протидії фінансовим злочинам.
The study examines the theoretical foundations of money laundering processes, analyses the current state of the national financial monitoring system, investigates the problems of identifying beneficial owners and mechanisms for combating financial crimes.
The paper analyses the institutional structure of the system of combating money laundering, identifies key subsystems and their functional features. Particular attention is paid to the study of the activities of the State Financial Monitoring Service of Ukraine as a central institution in the system of combating financial crimes.
Description
Keywords
легалізація (відмивання) коштів, фінансовий моніторинг, фінансовий ризик, кінцевий бенефіціарний власник, етапи легалізації коштів, категорії ризику, критерії ризику, рівень ризику, зниження ризику, money laundering, financial monitoring, financial risk, ultimate beneficial owner, stages of money laundering, risk categories, risk criteria, risk level, risk mitigation
Citation
Служенко А. Ю. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : магістер. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Служенко Андрій Юрійович ; наук. керівник Буряченко А. Є. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. фінансів ім. Віктора Федосова. – Київ, 2024. – 121 с.