Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Simple item page
dc.contributor.advisorБуряченко, Андрій Євгенович
dc.contributor.authorСлуженко, Андрій Юрійович
dc.contributor.authorSluzhenko, Andrii
dc.date.accessioned2025-02-27T12:57:17Z
dc.date.available2025-02-27T12:57:17Z
dc.date.issued2024-12-16
dc.description.abstractУ дослідженні розглядаються теоретичні засади процесів легалізації злочинних доходів, аналізується сучасний стан національної системи фінансового моніторингу, досліджуються проблеми ідентифікації бенефіціарних власників та механізми протидії фінансовим злочинам. У роботі проаналізовано інституційну структуру системи протидії легалізації злочинних доходів, визначено ключові підсистеми та їхні функціональні особливості. Особливу увагу приділено дослідженню діяльності Державної служби фінансового моніторингу України як центрального інституту в системі протидії фінансовим злочинам. The study examines the theoretical foundations of money laundering processes, analyses the current state of the national financial monitoring system, investigates the problems of identifying beneficial owners and mechanisms for combating financial crimes. The paper analyses the institutional structure of the system of combating money laundering, identifies key subsystems and their functional features. Particular attention is paid to the study of the activities of the State Financial Monitoring Service of Ukraine as a central institution in the system of combating financial crimes.
dc.identifier.citationСлуженко А. Ю. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : магістер. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Служенко Андрій Юрійович ; наук. керівник Буряченко А. Є. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. фінансів ім. Віктора Федосова. – Київ, 2024. – 121 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/49204
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectлегалізація (відмивання) коштів
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectфінансовий ризик
dc.subjectкінцевий бенефіціарний власник
dc.subjectетапи легалізації коштів
dc.subjectкатегорії ризику
dc.subjectкритерії ризику
dc.subjectрівень ризику
dc.subjectзниження ризику
dc.subjectmoney laundering
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectfinancial risk
dc.subjectultimate beneficial owner
dc.subjectstages of money laundering
dc.subjectrisk categories
dc.subjectrisk criteria
dc.subjectrisk level
dc.subjectrisk mitigation
dc.titleПротидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
dc.title.alternativeCounteraction to legalization (laundering) of the proceeds of crime
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Sluzhenko_Andrii_072_24.pdf
Size:
1.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
2024 рік