Організація та методика первинного фінансового моніторингу

Simple item page
dc.contributor.advisorЛовінська, Людмила Геннадіївна
dc.contributor.authorСоснюк, Анастасія Вікторівна
dc.contributor.authorSosniuk, Anastasiia
dc.date.accessioned2025-02-18T09:29:29Z
dc.date.available2025-02-18T09:29:29Z
dc.date.issued2024-12-11
dc.description.abstractКваліфікаційна магістерська робота «Організація та методика первинного фінансового моніторингу» аналізує процес організації та проведення первинного фінансового моніторингу у страховій компанії ПрАТ «СК «УНІКА». Дослідження спрямоване на вивчення теоретичних основ, методичних аспектів, нормативно-правового регулювання та практичної реалізації моніторингу. Особливу увагу приділено ризик-орієнтованому підходу, автоматизації процесів і використанню сучасного програмного забезпечення. В роботі запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи фінансового моніторингу для підвищення ефективності внутрішнього контролю та прозорості фінансових операцій. Практична значущість результатів дослідження підтверджена їх апробацією на прикладі ПрАТ «СК «УНІКА». The master’s thesis «Organization and methodology of primary financial monitoring» examines the process of organizing and conducting primary financial monitoring at the insurance company PJSC «Insurance Company UNIQA». The research focuses on the theoretical foundations, methodological aspects, regulatory framework, and practical implementation of monitoring. Special attention is given to the risk-based approach, process automation, and the use of modem software solutions. The paper offers recommendations for improving the financial monitoring system to enhance internal control efficiency and financial transparency. The practical significance of the research findings is validated through their application in the case study of PJSC «Insurance Company UNIQA».
dc.identifier.citationСоснюк А. В. Організація та методика первинного фінансового моніторингу : магістер. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Соснюк Анастасія Вікторівна ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2024. – 113 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/48907
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectпервинний фінансовий моніторинг
dc.subjectстрахові компанії
dc.subjectризик-орієнтований підхід
dc.subjectідентифікація клієнтів
dc.subjectпідозрілі фінансові операції
dc.subjectфінансова безпека
dc.subjectавтоматизація процесів
dc.subjectзаконодавче регулювання
dc.subjectprimary financial monitoring
dc.subjectinsurance companies
dc.subjectrisk-based approach
dc.subjectclient identification
dc.subjectsuspicious financial transactions
dc.subjectfinancial security
dc.subjectprocess automation
dc.subjectlegislative regulation
dc.titleОрганізація та методика первинного фінансового моніторингу
dc.title.alternativeOrganization and methodology of primary financial monitoring
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Sosniuk_Anastasiia_071_24.pdf
Size:
1.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
2024 рік