Функціональні характеристики сучасних транснаціональних організованих злочинних угрупувань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави
| dc.contributor.author | Хороновський, О. І. | |
| dc.contributor.author | Khoronovskyi, O. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T12:21:46Z | |
| dc.date.available | 2023-04-13T12:21:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Дана наукова стаття присвячена питанням дослідження функціональних ознак сучасних транснаціональних організованих злочинних угрупувань, які діють на шкоду економічним інтересам держави. Визначено, що транснаціональна організована злочинність на шкоду економічним інтересам держави охоплює сферу господарської діяльності, тому функціонування таких злочинних формувань розглядається у даній площині. За результатами аналізу положень Господарського кодексу України виділено 8 основних сфер діяльності транснаціональних організованих злочинних угрупувань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави. З урахуванням визначеної ООН класифікації транснаціональних злочинів, а також беручи до уваги визначені сфери діяльності транснаціональних злочинних формувань, до груп транснаціональних злочинів, які ними вчиняються віднесено: відмивання грошей, крадіжки інтелектуальної власності, шахрайство зі страховкою, комп’ютерна злочинність, фіктивне банкрутство та проникнення у легальний бізнес. Зроблено висновок, що транснаціональні злочини на шкоду економічним інтересам держави вчиняються, як правило, в комбінованому виді, поєднуючи в собі злочини тої чи іншої групи з вище перерахованих. В той же час, відмивання грошей є найбільш універсальний транснаціональний злочин, який переважно присутній у всіх випадках транснаціональної організованої злочинності на шкоду економічним інтересам держави. Виділено у загальному вигляді найбільш типові схеми злочинної діяльності, які використовуються на сучасному етапі транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями на шкоду економічним інтересам держави, зокрема: створення фіктивних вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання; використання інституту зовнішньоекономічної діяльності шляхом проведення «псевдо експортно-імпортних операцій»; операції з нерезидентами зареєстрованими в офшорних зонах; операції з цінними паперами; операції з конвертації коштів у готівку; операції з криптовалютою; схема «зустрічні потоки». Запропоновані типові схеми злочинної діяльності не є вичерпними, залежать від багатьох об’єктивних та суб’єктивних факторів. This scientific article is devoted to the study of the functional features of modern transnational organized criminal groups that act to the harm of the economic interests of the state. It was determined that transnational organized crime to the harm of the economic interests of the state covers the sphere of economic activity, therefore we will consider the functioning of such criminal formations in this plane. According to the results of the analysis of the norms of the Economic Code of Ukraine, 8 main spheres of activity of transnational organized criminal groups, which operate to the harm of the economic interests of the state, have been identified. Taking into account the classification of transnational crimes defined by the UN, as well as taking into account the spheres of activity of transnational criminal groups determined, the groups of transnational crimes committed by them include: money laundering, theft of intellectual property, insurance fraud, computer crime, fictitious bankruptcy and penetration into legal business. It was concluded that transnational crimes to the harm of the economic interests of the state are committed, as a rule, in a combined form, combining crimes of one or another group from the above. At the same time, money laundering is the most universal transnational crime, which is mainly present in all cases of transnational organized crime to the harm of the economic interests of the state. It is highlighted in general the most typical schemes of criminal activity, which are used by transnational organized criminal groups to the harm of the economic interests of the state at the present stage, in particular: creation of fictitious domestic and foreign business entities; use of the institute of foreign economic activity by conducting “pseudo export-import operations”; transactions with non-residents registered in offshore zones; operations with securities; transactions for conversion of funds into cash; transactions with cryptocurrency; scheme “oncoming flows”. The proposed typical patterns of criminal activity are not exhaustive and depend on many objective and subjective factors. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Хороновський О. І. Функціональні характеристики сучасних транснаціональних організованих злочинних угрупувань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави / Хороновський О. І. // Київський часопис права : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Навч.-наук. ін-т «Юрид. ін-т» ; [редкол.: О. В. Кузьменко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2022. – № 4. – С. 203–207. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2786-5037 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/39874 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk_UA |
| dc.subject | транснаціональні організовані злочинні угрупування | uk_UA |
| dc.subject | економічні інтереси держави | uk_UA |
| dc.subject | господарська діяльність | uk_UA |
| dc.subject | транснаціональні злочини | uk_UA |
| dc.subject | типові схеми злочинної діяльності | uk_UA |
| dc.subject | transnational organized criminal groups | uk_UA |
| dc.subject | economic interests of the state | uk_UA |
| dc.subject | economic activity | uk_UA |
| dc.subject | transnational crimes | uk_UA |
| dc.subject | typical patterns of criminal activity | uk_UA |
| dc.subject.udc | 343.9 | uk_UA |
| dc.title | Функціональні характеристики сучасних транснаціональних організованих злочинних угрупувань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави | uk_UA |
| dc.title.alternative | Functional characteristics of modern transnational organized criminal groups, which are acting to the harm of the economic interests of the state | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |