Эгмонт группа – международная ассоциация-регулятор финансово-разведывательных служб по предотвращению отмывания денег
Loading...
Date
2019-11
Authors
Станкович, Владан
Петревска, Люпка
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Создание универсальных систем ценностей и внедрение в национальные
законодательства по всему миру под влиянием различных государственных и
негосударственных объектов в большой степени ускорил процесс глобализации в конце
прошлого и в начале этого века. Процессы глобализации и склонность к созданию единого
мирового рынка создали благоприятные условия для развития преступной деятельности,
особенно тех ее организованных форм, у которых есть элемент трансграничности. Это
относится и к отмыванию денег, как частой деятельности организованных преступных
группировок, которые стараются свои нелегально приобретенные деньги инфильтрировать
в законное имущество. Соответствующая реакция на эти действия превосходит границы
государств и оформление международных и/или региональных регуляторных органов,
которые определяют стандарты, необходимые, чтобы такие явления остановились или были
предотвращены. Эгмонт группа представляет собой универсальную организацию, сеть
национальных органов, специализированных в предотвращении отмывания нелегально
приобретенных финансовых средств и их включению в легальные потоки. Сотрудничество осуществляется путем защищенного интернет доступа к обмену информацией, что в
значительной степени облегчает своевременный обмен информацией. В работе будет
представлена организация, способ и принципы ее действия, вклад группы в предотвращение
отмывания денег, который осуществлен до сих пор, а также и будущие вызовы.
Description
Keywords
Эгмонт группа, отмывание денег, организованная преступность, международные организации, транснациональные уголовные дела, финансово-разведывательные органы
Citation
Станкович В. Эгмонт группа – международная ассоциация-регулятор финансово-разведывательных служб по предотвращению отмывания денег [Електронний ресурс] / Станкович Владан, Люпка Петревска // Стратегія бізнесу: футурологічні виклики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20–22 листоп. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [орг. ком.: М. П. Сагайдак (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 482–489. – Назва з титул. екрану.