Эгмонт группа – международная ассоциация-регулятор финансово-разведывательных служб по предотвращению отмывания денег
| dc.contributor.author | Станкович, Владан | |
| dc.contributor.author | Петревска, Люпка | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-08T12:56:29Z | |
| dc.date.available | 2020-01-08T12:56:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-11 | |
| dc.description.abstract | Создание универсальных систем ценностей и внедрение в национальные законодательства по всему миру под влиянием различных государственных и негосударственных объектов в большой степени ускорил процесс глобализации в конце прошлого и в начале этого века. Процессы глобализации и склонность к созданию единого мирового рынка создали благоприятные условия для развития преступной деятельности, особенно тех ее организованных форм, у которых есть элемент трансграничности. Это относится и к отмыванию денег, как частой деятельности организованных преступных группировок, которые стараются свои нелегально приобретенные деньги инфильтрировать в законное имущество. Соответствующая реакция на эти действия превосходит границы государств и оформление международных и/или региональных регуляторных органов, которые определяют стандарты, необходимые, чтобы такие явления остановились или были предотвращены. Эгмонт группа представляет собой универсальную организацию, сеть национальных органов, специализированных в предотвращении отмывания нелегально приобретенных финансовых средств и их включению в легальные потоки. Сотрудничество осуществляется путем защищенного интернет доступа к обмену информацией, что в значительной степени облегчает своевременный обмен информацией. В работе будет представлена организация, способ и принципы ее действия, вклад группы в предотвращение отмывания денег, который осуществлен до сих пор, а также и будущие вызовы. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Станкович В. Эгмонт группа – международная ассоциация-регулятор финансово-разведывательных служб по предотвращению отмывания денег [Електронний ресурс] / Станкович Владан, Люпка Петревска // Стратегія бізнесу: футурологічні виклики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20–22 листоп. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [орг. ком.: М. П. Сагайдак (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 482–489. – Назва з титул. екрану. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978–966–926–310–0 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/31970 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | uk_UA |
| dc.subject | Эгмонт группа | uk_UA |
| dc.subject | отмывание денег | uk_UA |
| dc.subject | организованная преступность | uk_UA |
| dc.subject | международные организации | uk_UA |
| dc.subject | транснациональные уголовные дела | uk_UA |
| dc.subject | финансово-разведывательные органы | uk_UA |
| dc.title | Эгмонт группа – международная ассоциация-регулятор финансово-разведывательных служб по предотвращению отмывания денег | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |