Бенефіціарна власність клієнтів в системі протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення АТ «Сенс Банк»

Simple item page
dc.contributor.advisorЛовінська, Людмиоа Геннадіївна
dc.contributor.authorГончар, Анна Вікторівна
dc.contributor.authorНonchar, Anna
dc.date.accessioned2025-06-26T12:06:17Z
dc.date.available2025-06-26T12:06:17Z
dc.date.issued2025-06-09
dc.description.abstractУ роботі досліджено теоретичні засади та практичні аспекти встановлення бенефіціарної власності клієнтів у системі фінансового моніторингу банків, зокрема на прикладі АТ «Сенс Банк». Розкрито сучасні підходи до ідентифікації та верифікації КБВ відповідно до міжнародних стандартів FATF та українського законодавства. Оцінено політику банку щодо перевірки клієнтів, джерела даних і схеми структури власності. Запропоновано напрями удосконалення механізмів фінансового моніторингу. Результати дослідження мають прикладну цінність і можуть бути використані в діяльності банківських установ, органів фінансового контролю та при розробці нормативних документів з питань протидії відмиванню коштів. The paper explores theoretical foundations and practical aspects of determining clients’ beneficial ownership in the financial monitoring system of banks, particularly based on the case of JSC «Sense Bank». It highlights current approaches to identifying and verifying beneficial owners (UBOs) in line with FATF international standards and Ukrainian legislation. The bank’s policy on client due diligence, data sources, and ownership structure schemes is evaluated. The study proposes ways to improve financial monitoring mechanisms. The results are applicable in banking compliance, financial control bodies, and regulatory development against money laundering.
dc.identifier.citationГончар А. В. Бенефіціарна власність клієнтів в системі протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення АТ «Сенс Банк» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Гончар Анна Вікторівна ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 98 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51079
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectбенефіціарна власність
dc.subjectкінцевий бенефіціарний власник
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectАТ «Сенс Банк»
dc.subjectвідмивання коштів
dc.subjectідентифікація
dc.subjectверифікація
dc.subjectPEP
dc.subjectструктура власності
dc.subjectFATF
dc.subjectbeneficial ownership
dc.subjectultimate beneficial owner
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectJSC «Sense Bank»
dc.subjectmoney laundering
dc.subjectidentification
dc.subjectverification
dc.subjectownership structure
dc.titleБенефіціарна власність клієнтів в системі протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення АТ «Сенс Банк»
dc.title.alternativeBeneficial ownership of clients in the system of combating money laundering, terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction of JSC «Sense Bank»
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Нonchar_Anna_071_25.pdf
Size:
2.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Люд2025 рік