Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу імені Миколи Чумаченка

Permanent URI for this community

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/41929

Browse

Browsing Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу імені Миколи Чумаченка by Author "Didenko, Sofiia"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Організація первинного фінансового моніторингу в банку АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2025-06-10) Діденко, Софія Олександрівна; Didenko, Sofiia; Бабій, Леся Іванівна
    У кваліфікаційній роботі розкрито сутність та завдання первинного фінансового моніторингу в банківських установах; проаналізовано нормативно-правове забезпечення організації первинного фінансового моніторингу банків в Україні, охарактеризовано ключові законодавчі акти та нормативні документи; визначено повноваження та правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу; досліджено та проаналізовано правила і програми здійснення фінансового моніторингу; запропоновано напрями удосконалення системи первинного фінансового моніторингу. The qualification bachelor's thesis reveals the essence and tasks of primary financial monitoring in banking institutions; analyzes the regulatory and legal support for the organization of primary financial monitoring of banks in Ukraine, characterizes key legislative acts and regulatory documents; determines the powers and legal status of the responsible employee of the subject of primary financial monitoring; investigates and analyzes the rules and programs for implementing financial monitoring; proposes directions for improving the primary financial monitoring system.