Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу by Author "Didenko, Sofiia"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Організація первинного фінансового моніторингу в банку АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2025-06-10) Діденко, Софія Олександрівна; Didenko, Sofiia; Бабій, Леся ІванівнаУ кваліфікаційній роботі розкрито сутність та завдання первинного фінансового моніторингу в банківських установах; проаналізовано нормативно-правове забезпечення організації первинного фінансового моніторингу банків в Україні, охарактеризовано ключові законодавчі акти та нормативні документи; визначено повноваження та правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу; досліджено та проаналізовано правила і програми здійснення фінансового моніторингу; запропоновано напрями удосконалення системи первинного фінансового моніторингу. The qualification bachelor's thesis reveals the essence and tasks of primary financial monitoring in banking institutions; analyzes the regulatory and legal support for the organization of primary financial monitoring of banks in Ukraine, characterizes key legislative acts and regulatory documents; determines the powers and legal status of the responsible employee of the subject of primary financial monitoring; investigates and analyzes the rules and programs for implementing financial monitoring; proposes directions for improving the primary financial monitoring system.