Організація первинного фінансового моніторингу в банку АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

No Thumbnail Available
Date
2025-06-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У кваліфікаційній роботі розкрито сутність та завдання первинного фінансового моніторингу в банківських установах; проаналізовано нормативно-правове забезпечення організації первинного фінансового моніторингу банків в Україні, охарактеризовано ключові законодавчі акти та нормативні документи; визначено повноваження та правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу; досліджено та проаналізовано правила і програми здійснення фінансового моніторингу; запропоновано напрями удосконалення системи первинного фінансового моніторингу. The qualification bachelor's thesis reveals the essence and tasks of primary financial monitoring in banking institutions; analyzes the regulatory and legal support for the organization of primary financial monitoring of banks in Ukraine, characterizes key legislative acts and regulatory documents; determines the powers and legal status of the responsible employee of the subject of primary financial monitoring; investigates and analyzes the rules and programs for implementing financial monitoring; proposes directions for improving the primary financial monitoring system.
Description
Keywords
фінансовий моніторинг, банк, правила фінансового моніторингу, підозрілі операції, відповідальний працівник, легалізація доходів, належна перевірка, ідентифікація, верифікація, financial monitoring, bank, financial monitoring rules, suspicious transactions, responsible employee, legalization of income, due diligence, identification, verification
Citation
Діденко С. О. Організація первинного фінансового моніторингу в банку АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Діденко Софія Олександрівна ; наук. керівник Бабій Л. І. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 71 с.