Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу імені Миколи Чумаченка

Permanent URI for this community

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/41929

Browse

Browsing Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу імені Миколи Чумаченка by Author "Maliarenko, Maksym"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Ризик орієнтований підхід у фінансовому моніторингу АТ «Ощадбанк»
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2025-06-10) Маляренко, Максим Вячеславович; Maliarenko, Maksym; Ловінська, Людмила Геннадіївна
    У роботі досліджено застосування ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу АТ «Ощадбанк». Розкрито його роль у виявленні та мінімізації ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму. Проаналізовано нормативну базу, практичні аспекти та запропоновано напрями удосконалення фінансового моніторингу в банківському секторі. The paper examines the application of the risk-based approach in financial monitoring at JSC «Oschadbank». It highlights its role in identifying and reducing the risks of money laundering and terrorist financing. The study analyzes the legal framework, practical aspects, and suggests ways to improve financial monitoring in the banking sector.