Ризик орієнтований підхід у фінансовому моніторингу АТ «Ощадбанк»
No Thumbnail Available
Date
2025-06-10
Authors
Маляренко, Максим Вячеславович
Maliarenko, Maksym
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У роботі досліджено застосування ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу АТ «Ощадбанк». Розкрито його роль у виявленні та мінімізації ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму. Проаналізовано нормативну базу, практичні аспекти та запропоновано напрями удосконалення фінансового моніторингу в банківському секторі.
The paper examines the application of the risk-based approach in financial monitoring at JSC «Oschadbank». It highlights its role in identifying and reducing the risks of money laundering and terrorist financing. The study analyzes the legal framework, practical aspects, and suggests ways to improve financial monitoring in the banking sector.
Description
Keywords
фінансовий моніторинг, ризик-орієнтований підхід, Ощадбанк, оцінка ризиків, відмивання коштів, належна перевірка клієнтів, фінансування тероризму, financial monitoring, risk-based approach, Oschadbank, risk assessment, money laundering, customer due diligence, terrorist financing
Citation
Маляренко М. В. Ризик орієнтований підхід у фінансовому моніторингу АТ «Ощадбанк» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Маляренко Максим Вячеславович ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 76 с.