(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Бугаєнко, Анастасія Веніамінівна
У статті досліджуються сучасні методи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та описується ризик банківської діяльності при залученні банку до процесу відмивання грошей.