Освітня програма «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг у системі економічної безпеки»

Permanent URI for this community

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/44547

Browse

Browsing Освітня програма «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг у системі економічної безпеки» by Author "Savchenko, Denys"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Савченко, Денис Олегович; Savchenko, Denys; Бабій, Леся Іванівна
    Розкрито теоретичні засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, розглянуто питання нормативно-правового регулювання в сфері боротьби з відмиванням коштів; надано критичну оцінку міжнародного досвіду організаційно-правового забезпечення боротьби з відмиванням коштів, опрацьовано зміст стандартів ФАТФ, розкрито форми боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у міжнародній практиці; розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у вітчизняній практиці через уточнення організаційних положень щодо превентивних заходів у боротьбі з відмиванням коштів. The theoretical principles of combating the legalization (laundering) of funds obtained through criminal means are disclosed, the issue of normative and legal regulation in the field of combating money laundering is considered; a critical assessment of the international experience of organizational and legal support for combating money laundering was provided, the content of the FATF standards was elaborated, the forms of combating the legalization (laundering) of criminally obtained funds in international practice were revealed; proposals have been developed to improve the organizational and legal provision of combating the legalization (laundering) of criminally obtained funds in domestic practice through the clarification of organizational provisions regarding preventive measures in the fight against money laundering.