2023 рік

Permanent URI for this community

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/40897

Browse

Browsing 2023 рік by Author "Baranovska, T."

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
    (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Барановська, Т. В.; Baranovska, T.
    У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) на прикладі зарубіжного досвіду. Здійснено історично-ретроспективний аналіз ряду літературних джерел, що дозволяє відслідковувати хронологічні зміни у системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Окреслено історичний аспект поняття відмивання та шляхи боротьби з відмиванням “брудних” грошей, що є складним економіко-правовим явищем та не має кордонів. Представлено низку законодавчих актів, фактично спрямованих на протидію легалізації злочинних доходів. Зокрема три закони, які стали основою для формування сучасної державної політики в галузі боротьби з відмиванням «брудних» грошей: «Про контроль за організованою злочинністю»; «Про загальний контроль за розповсюдженням наркотиків»; «Про банківську таємницю». Обґрунтовано проблему легалізації злочинних доходів, яка перетворилася за останні роки в міжнародну. У статті також представлено в історичному ракурсі створення та особливості діяльності міжурядового органу та відповідних підрозділів, метою роботи яких є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. У статті розкрито питання використання міжнародного досвіду державних механізмів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, що дозволяє сформулювати комплекс ефективних національних важелів державного регуляторного впливу з протидії легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом. The article carries out a historical and legal analysis of the system of combating the legalization (laundering) of property obtained by crime. The historical prerequisites for combating criminal offenses provided for by Art. 209 (Legalization (laundering) of criminally obtained property) and Art. 209-1 (Intentional violation of the requirements of the legislation on prevention and counteraction of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction) on the example of foreign experience. A historical-retrospective analysis of a number of literary sources was carried out, which allows us to track chronological changes in the system of combating the legalization (laundering) of property obtained through criminal means. The historical aspect of the concept of money laundering and the ways of combating the laundering of “dirty” money, which is a complex economic and legal phenomenon and has no borders, are outlined. A number of legislative acts, actually aimed at countering the legalization of criminal income, have been presented. In particular, three laws that became the basis for the formation of modern state policy in the field of combating “dirty” money laundering: “On the control of organized crime”; “On general control over drug distribution”; “About bank secrecy”. The problem of legalization of criminal income, which has turned into an international one in recent years, is substantiated. The article also presents in a historical perspective the creation and specifics of the activity of the intergovernmental body and the relevant divisions, the purpose of which is the development and implementation at the international level of measures and standards to combat money laundering. The article discusses the issue of using the international experience of state mechanisms for preventing and countering the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, which allows for the formulation of a set of effective national levers of state regulatory influence to counter the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime.