Організація первинного фінансового моніторингу в банку АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

Simple item page
dc.contributor.advisorБабій, Леся Іванівна
dc.contributor.authorДіденко, Софія Олександрівна
dc.contributor.authorDidenko, Sofiia
dc.date.accessioned2025-06-30T07:13:14Z
dc.date.available2025-06-30T07:13:14Z
dc.date.issued2025-06-10
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розкрито сутність та завдання первинного фінансового моніторингу в банківських установах; проаналізовано нормативно-правове забезпечення організації первинного фінансового моніторингу банків в Україні, охарактеризовано ключові законодавчі акти та нормативні документи; визначено повноваження та правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу; досліджено та проаналізовано правила і програми здійснення фінансового моніторингу; запропоновано напрями удосконалення системи первинного фінансового моніторингу. The qualification bachelor's thesis reveals the essence and tasks of primary financial monitoring in banking institutions; analyzes the regulatory and legal support for the organization of primary financial monitoring of banks in Ukraine, characterizes key legislative acts and regulatory documents; determines the powers and legal status of the responsible employee of the subject of primary financial monitoring; investigates and analyzes the rules and programs for implementing financial monitoring; proposes directions for improving the primary financial monitoring system.
dc.identifier.citationДіденко С. О. Організація первинного фінансового моніторингу в банку АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Діденко Софія Олександрівна ; наук. керівник Бабій Л. І. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 71 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51082
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectбанк
dc.subjectправила фінансового моніторингу
dc.subjectпідозрілі операції
dc.subjectвідповідальний працівник
dc.subjectлегалізація доходів
dc.subjectналежна перевірка
dc.subjectідентифікація
dc.subjectверифікація
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectbank
dc.subjectfinancial monitoring rules
dc.subjectsuspicious transactions
dc.subjectresponsible employee
dc.subjectlegalization of income
dc.subjectdue diligence
dc.subjectidentification
dc.subjectverification
dc.titleОрганізація первинного фінансового моніторингу в банку АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
dc.title.alternativeOrganization of primary financial monitoring at JSC «CREDITWEST BANK»
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Didenko_Sofiia_071_25.pdf
Size:
2.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Люд2025 рік