Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України
Abstract
Проаналізовано механізм фінансового моніторингу та його роль у запобіганні й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. На основі аналізу чинного законодавства, спеціальної літератури та з
урахуванням світового досвіду визначено проблеми і запропоновано шляхи вдосконалення законодавства у цій сфері.
Description
Keywords
фінансовий моніторинг, легалізація злочинних доходів, фінансова установа, ідентифікація клієнтів, аналіз фінансового стану, удосконалення законодавства
Citation
Дмитренко Е. С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів / Дмитренко Е. С. // Наукові праці НДФІ : наук. зб. / ДННУ «Акад. фін. упр-ня» ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 50–56.