Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів
| dc.contributor.author | Дмитренко, Емілія Станіславівна | |
| dc.contributor.author | Dmytrenko, Emiliia | |
| dc.contributor.author | Дмитренко, Эмилия Станиславовна | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-11T10:09:54Z | |
| dc.date.available | 2019-03-11T10:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано механізм фінансового моніторингу та його роль у запобіганні й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. На основі аналізу чинного законодавства, спеціальної літератури та з урахуванням світового досвіду визначено проблеми і запропоновано шляхи вдосконалення законодавства у цій сфері. | uk |
| dc.identifier.citation | Дмитренко Е. С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів / Дмитренко Е. С. // Наукові праці НДФІ : наук. зб. / ДННУ «Акад. фін. упр-ня» ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 50–56. | uk |
| dc.identifier.issn | 2414-3499 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/27403 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України | uk |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | uk |
| dc.subject | легалізація злочинних доходів | uk |
| dc.subject | фінансова установа | uk |
| dc.subject | ідентифікація клієнтів | uk |
| dc.subject | аналіз фінансового стану | uk |
| dc.subject | удосконалення законодавства | uk |
| dc.subject.udc | 340.132: 336.71.078.3 | uk |
| dc.title | Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів | uk |
| dc.type | Article | uk |