Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика
| dc.contributor.advisor | Кузьмінська, Ольга Едуардівна | |
| dc.contributor.author | Акушева, Ольга Павлівна | |
| dc.contributor.author | Akusheva, Olha | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T08:54:48Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T08:54:48Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена дослідженню організаційно-правових засад боротьби з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано рекомендації FATF та міжнародні стандарти, а також проблеми гармонізації українського законодавства з міжнародними вимогами. Розглянуто регулювання бенефіціарної власності, криптоактивів та фінансових технологій. Визначено ключові недоліки національної системи фінансового моніторингу та запропоновано шляхи їх усунення. Реалізація рекомендацій сприятиме підвищенню ефективності боротьби з відмиванням коштів, зміцненню економічної безпеки та інтеграції України у світову фінансову систему. The master’s thesis explores the organizational and legal framework for combating money laundering of criminal proceeds. It analyzes FATF recommendations, international standards, and challenges in aligning Ukrainian legislation with global requirements. Issues related to beneficial ownership, crypto-assets, and financial technologies are addressed. Key weaknesses in Ukraine’s financial monitoring system are identified, and improvement measures are proposed. Implementing these recommendations will enhance anti-money laundering efficiency, strengthen economic security, and support Ukraine’s integration into the global financial system. | |
| dc.identifier.citation | Акушева О. П. Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика : магістер. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Акушева Ольга Павлівна ; наук. керівник Кузьмінська О. Е. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу. – Київ, 2024. – 96 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/48900 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | |
| dc.subject | відмивання коштів | |
| dc.subject | легалізація доходів | |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | |
| dc.subject | міжнародні стандарти | |
| dc.subject | стандарти FATF | |
| dc.subject | money laundering | |
| dc.subject | legalization of proceeds | |
| dc.subject | financial monitoring | |
| dc.subject | international standards | |
| dc.subject | FATF standards | |
| dc.title | Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика | |
| dc.title.alternative | Organizational and legal foundations for combating the legalization (laundering) of proceeds from crime: international experience and domestic practice | |
| dc.type | Other |