Ризик орієнтований підхід у фінансовому моніторингу АТ «Ощадбанк»

Simple item page
dc.contributor.advisorЛовінська, Людмила Геннадіївна
dc.contributor.authorМаляренко, Максим Вячеславович
dc.contributor.authorMaliarenko, Maksym
dc.date.accessioned2025-06-30T09:07:38Z
dc.date.available2025-06-30T09:07:38Z
dc.date.issued2025-06-10
dc.description.abstractУ роботі досліджено застосування ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу АТ «Ощадбанк». Розкрито його роль у виявленні та мінімізації ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму. Проаналізовано нормативну базу, практичні аспекти та запропоновано напрями удосконалення фінансового моніторингу в банківському секторі. The paper examines the application of the risk-based approach in financial monitoring at JSC «Oschadbank». It highlights its role in identifying and reducing the risks of money laundering and terrorist financing. The study analyzes the legal framework, practical aspects, and suggests ways to improve financial monitoring in the banking sector.
dc.identifier.citationМаляренко М. В. Ризик орієнтований підхід у фінансовому моніторингу АТ «Ощадбанк» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Маляренко Максим Вячеславович ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 76 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51090
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectризик-орієнтований підхід
dc.subjectОщадбанк
dc.subjectоцінка ризиків
dc.subjectвідмивання коштів
dc.subjectналежна перевірка клієнтів
dc.subjectфінансування тероризму
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectrisk-based approach
dc.subjectOschadbank
dc.subjectrisk assessment
dc.subjectmoney laundering
dc.subjectcustomer due diligence
dc.subjectterrorist financing
dc.titleРизик орієнтований підхід у фінансовому моніторингу АТ «Ощадбанк»
dc.title.alternativeRisk Based Approach in Financial Monitoring at JSC «Oschadbank»
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Maliarenko_Maksym_071_25.pdf
Size:
1.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
2025 рік