Оцінка ризиків відмивання коштів при встановленні ділових відносин з органом місцевого самоврядування «Кам’янецька селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області»
No Thumbnail Available
Date
2025-06-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У кваліфікаційній бакалаврській роботі представлено результати вивчення теоретичних і практичних аспектів оцінки ризиків відмивання коштів при встановленні ділових відносин з органом місцевого самоврядування та надано рекомендації щодо підвищення ефективності механізмів управління зазначеними ризиками. У першому розділі роботи розкрито теоретичні засади протидії відмиванню коштів в Україні, поняття ризику ПВК/ФТ та принципи його оцінки. У другому розділі висвітлено організаційно-економічні характеристики Кам’янецької селищної ради та здійснено ідентифікацію, оцінку ризиків і аналіз ефективності існуючих заходів фінансового моніторингу.
The bachelor's qualification thesis presents the results of studying the theoretical and practical aspects of money laundering risk assessment when establishing business relations with a local self-government body and provides recommendations for improving the effectiveness of risk management mechanisms. The first chapter reveals the theoretical foundations of anti-money laundering in Ukraine, the concept of AML/CFT risk, and its assessment principles. The second chapter highlights the organizational and economic characteristics of the Kamianetska Village Council, performs risk identification and assessment, and analyzes the effectiveness of existing financial monitoring measures.
Description
Keywords
фінансовий моніторинг, відмивання коштів, ділові відносини, оцінка ризиків, Кам’янецька селищна рада, ПВК/ФТ, ризик-орієнтований підхід, суб’єкт фінансового моніторингу, financial monitoring, money laundering, business relations, risk assessment, Kamianetska Village Council, AML/CFT, risk-based approach, financial monitoring entity
Citation
Федун М. В. Оцінка ризиків відмивання коштів при встановленні ділових відносин з органом місцевого самоврядування «Кам’янецька селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Федун Максим Володимирович ; наук. керівник Криштопа І. І. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 62 с.