Оцінка ризиків відмивання коштів при встановленні ділових відносин з органом місцевого самоврядування «Кам’янецька селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області»

Simple item page
dc.contributor.advisorКриштопа, Ірина Ігорівна
dc.contributor.authorФедун, Максим Володимирович
dc.contributor.authorFedun, Maksym
dc.date.accessioned2025-06-30T12:46:13Z
dc.date.available2025-06-30T12:46:13Z
dc.date.issued2025-06-10
dc.description.abstractУ кваліфікаційній бакалаврській роботі представлено результати вивчення теоретичних і практичних аспектів оцінки ризиків відмивання коштів при встановленні ділових відносин з органом місцевого самоврядування та надано рекомендації щодо підвищення ефективності механізмів управління зазначеними ризиками. У першому розділі роботи розкрито теоретичні засади протидії відмиванню коштів в Україні, поняття ризику ПВК/ФТ та принципи його оцінки. У другому розділі висвітлено організаційно-економічні характеристики Кам’янецької селищної ради та здійснено ідентифікацію, оцінку ризиків і аналіз ефективності існуючих заходів фінансового моніторингу. The bachelor's qualification thesis presents the results of studying the theoretical and practical aspects of money laundering risk assessment when establishing business relations with a local self-government body and provides recommendations for improving the effectiveness of risk management mechanisms. The first chapter reveals the theoretical foundations of anti-money laundering in Ukraine, the concept of AML/CFT risk, and its assessment principles. The second chapter highlights the organizational and economic characteristics of the Kamianetska Village Council, performs risk identification and assessment, and analyzes the effectiveness of existing financial monitoring measures.
dc.identifier.citationФедун М. В. Оцінка ризиків відмивання коштів при встановленні ділових відносин з органом місцевого самоврядування «Кам’янецька селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Федун Максим Володимирович ; наук. керівник Криштопа І. І. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 62 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51097
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectвідмивання коштів
dc.subjectділові відносини
dc.subjectоцінка ризиків
dc.subjectКам’янецька селищна рада
dc.subjectПВК/ФТ
dc.subjectризик-орієнтований підхід
dc.subjectсуб’єкт фінансового моніторингу
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectmoney laundering
dc.subjectbusiness relations
dc.subjectrisk assessment
dc.subjectKamianetska Village Council
dc.subjectAML/CFT
dc.subjectrisk-based approach
dc.subjectfinancial monitoring entity
dc.titleОцінка ризиків відмивання коштів при встановленні ділових відносин з органом місцевого самоврядування «Кам’янецька селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області»
dc.title.alternativeAssessment of money laundering risks when establishing business relations with local government body «Kamyanetsk Village Council of Kropyvnytskyi District of Kirovohrad Region»
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Fedun_Maksym_071_25.pdf
Size:
740.18 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
2025 рік