Застосування результатів національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк»
No Thumbnail Available
Date
2025-06-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У роботі досліджено впровадження результатів Національної оцінки ризиків у діяльність банківського сектору України. Розкрито теоретичні засади фінансового моніторингу, проаналізовано політику ПВК/ФТ/ФЗМЗ АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк», виявлено основні проблеми адаптації НОР та запропоновано практичні шляхи їх вирішення.
The study examines the implementation of the National Risk Assessment results in the operations of Ukraine’s banking sector. It presents the theoretical foundations of financial monitoring, analyzes the AML/CFT/CPF policy of JSC «West Finance and Credit Bank», identifies key challenges in adapting the NRA, and proposes practical solutions to address them.
Description
Keywords
національна оцінка ризиків (НОР), фінансовий моніторинг, політично значущі особи (PEP), ризик-орієнтований підхід, ідентифікація, веріфікації, national Risk Assessment (NRA), financial monitoring, politically exposed persons (peps), risk-based approach, identification, verification
Citation
Ласюк А. В. Застосування результатів національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Ласюк Анастасія Василівна ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 74 с.