Застосування результатів національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк»

Simple item page
dc.contributor.advisorЛовінська, Людмила Геннадіївна
dc.contributor.authorЛасюк, Анастасія Василівна
dc.contributor.authorLasiuk, Anastasiia
dc.date.accessioned2025-06-30T08:40:35Z
dc.date.available2025-06-30T08:40:35Z
dc.date.issued2025-06-09
dc.description.abstractУ роботі досліджено впровадження результатів Національної оцінки ризиків у діяльність банківського сектору України. Розкрито теоретичні засади фінансового моніторингу, проаналізовано політику ПВК/ФТ/ФЗМЗ АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк», виявлено основні проблеми адаптації НОР та запропоновано практичні шляхи їх вирішення. The study examines the implementation of the National Risk Assessment results in the operations of Ukraine’s banking sector. It presents the theoretical foundations of financial monitoring, analyzes the AML/CFT/CPF policy of JSC «West Finance and Credit Bank», identifies key challenges in adapting the NRA, and proposes practical solutions to address them.
dc.identifier.citationЛасюк А. В. Застосування результатів національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк» : бакалавр. диплом. робота : 071, Облік і оподаткування / Ласюк Анастасія Василівна ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту, Каф. податк. менеджменту та фін. моніторингу. – Київ, 2025. – 74 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51088
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectнаціональна оцінка ризиків (НОР)
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectполітично значущі особи (PEP)
dc.subjectризик-орієнтований підхід
dc.subjectідентифікація
dc.subjectверіфікації
dc.subjectnational Risk Assessment (NRA)
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectpolitically exposed persons (peps)
dc.subjectrisk-based approach
dc.subjectidentification
dc.subjectverification
dc.titleЗастосування результатів національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк»
dc.title.alternativeApplication of the Results of the National Risk Assessment in the Area of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Countering the Proliferation of Weapons of Mass Destruction: The Case of JSC «West Finance and Credit Bank»
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Lasiuk_Anastasiia_071_25.pdf
Size:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
2025 рік